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独立董事对公司2016年度相关事项发表的独立意见

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发表于 2017-5-16 12:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
  七、对《公司聘任高级管理人员》发表的独立意见
  独立董事认为:公司上市以来一直聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉,从业人员作风严谨,工作扎实。同意2017年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
  独立董事认为:对照2016年制定的2017年日常关联交易数据较为科学,准确,为公司生产经营持续稳定发展,公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则,以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。
  四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
  二○一七年四月二十五日
  独立董事认为:2016年度,公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120?号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的有关规定,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在违反证监发(2003)56号文规定的担保事项。对外担保的审批程序符合法律法规的有关规定。
  被提名人作为公司高级管理人员的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。
  为了规范募集资金的存放、使用和管理,最大限度的保障投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求,公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
  独立董事认为:公司八届十五次董事会提名的高级管理人员夏郁葱先生、王冬梅女士、徐建国先生三名候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被提名人均没有受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚,完全符合高级管理人员的任职资格,独立董事对夏郁葱先生担任公司副经理,王冬梅女士担任公司总经理助理,徐建国先生担任公司总经理助理表示赞同。
  一、对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。

  独立董事认为:公司在2016年度加快升级转型,在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果,粘胶长丝毛利率较同期略有下降,2016年公司虽实现盈利。考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环保任务艰巨等因素的不确定性,并且公司未分配利润为负数,故同意公司今年暂不做分配。
  五、对资金占用和对外担保发表的独立意见
  经核查,截至2016年12月31日,公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的规定,公司已披露的相关信息,不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
  股份有限公司
  三、对公司预计2017年度日常关联交易的独立意见。
  公司董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定。
  公司全体独立董事对公司2016年度审计报告审核后一致认为:公司2016年度审计报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。对2016年度审计报告中所披露的内容无异议。
  2016年,公司重点围绕“开展财务审计,经济合同审计、项目跟踪审计”等三个方面,对公司内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价,提高了公司管理水平和风险控制能力,形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》,并通过了会计师事务所对公司内控的审计,出具了无保留意见的《内控审计报告》。
  公司2016年度,控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
  综上所述,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
  公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的,应当由银行及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
  二、关于公司2016年度利润不分配的独立意见。
  八、对公司2016年度审计报告的确认意见
  经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。

  
  报告期内,公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保,均为对子公司提供担保。
  独立董事:年志远、严建华、刘彦文、李金泉
  六、对募集资金存放和使用的独立意见
  独立董事认为:公司现行的内部控制较为完整、合理及有效,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司所属财产物资的安全、完整,能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来,各项制度得到了有效的实施。当然,这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系,但随着公司不断发展的需要,公司的内控制度还将进一步健全和完善,并将在实际中得以有效的执行和实施。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
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